A PROIBIÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAS NO BRASIL UMA ABORDAGEM ATUAL
Palavras-chave:
Lavagem de Capitais, Ilícito Penal, Direito Penal Econômico, Consequências, Abordagem atualResumo
Atualmente, o delito conhecido como lavagem de capitais tornou-se um dos principais desafios a serem enfrentados pelas autoridades policiais e governos das maiores potências do mundo, principalmente pela quantidade de recursos financeiros movimentados por este crime, nada menos que 600 bilhões anualmente, valor equivalente a 5% do Produto Interno Bruto mundial. Diante da vultosa quantia mencionada, a mesma é utilizada por toda sorte de organizações criminosas com o objetivo de transformar recursos originalmente ilegais em ativos aparentemente lícitos, através de transações financeiras para eliminar ou dificultar o rastreamento da origem ilegal desses recursos, permitindo sua utilização sem expor os criminosos.
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